自95年8月1日起到金融機構辦理3萬元以上的匯款記得帶身分證／金管會

自中華民國95年8月1日起，到金融機構辦理3萬元（含）以上的匯款，金融機構應要求匯款人出示身分證明文件，並核對匯款人之身分與匯款申請書填寫之資料相符，如為代理人辦理者，應於匯款申請書上加註代理人姓名及身分證號碼。

為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪，並促使匯款客戶留存資料，以利金融機構認識客戶，訂定「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，自中華民國95年8月1日起，到金融機構辦理3萬元（含）以上的匯款，金融機構應要求匯款人出示身分證明文件，並核對匯款人之身分與匯款申請書填寫之資料相符，如為代理人辦理者，應於匯款申請書上加註代理人姓名及身分證號碼（或統一證號）。

身分證明文件只要是國民身分證、健保卡、護照、居留證或駕照等，任何一種有照片可供辨識，且載明身分證號碼（或統一證號）者都可以。